Als CDD-analist (bij ABN AMRO is dit Functional Specialist) binnen Generic Natural Persons start je binnen één van de onderdelen van Detecting Financial Crime (DFC). Dit procesdomein behandelt Event Driven Review, Periodic Review en Cliënt Monitoring dossiers van particuliere klanten van ABN AMRO. Dit doe je met het doel om de risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen. Door deze onderzoeken goed uit te voeren, ben je in staat om financiële criminaliteit tegen te gaan!
Als CDD-analist Generic Natural Persons analyseer je klantrisico’s en maak je een risico-inschatting...